Количество таких банков, по ее словам, выросло из-за проводимой работы с частным сектором по повышению понимания рисков использования криптовалюты в целях легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Вместе с активным внедрением в деятельность банков программного комплекса "Прозрачный блокчейн" (он позволяет видеть и анализировать операции, которые совершаются с рядом криптовалют. - Прим. "РГ") удалось значительно повысить качество комплаенс-процедур в отношении криптотранзакций, добавила Рязанова.
Банки выявляют подозрительные операции, связанные с использованием цифровых валют за счет внутреннего контроля, идентификации клиента и оценки уровня риска совершения операций.
В рамках своих полномочий Росфинмониторинг направляет полученную информацию и материалы в правоохранительные или налоговые органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, или с другим уголовным деянием.
В прошлом году на 20% увеличилось количество банков, информирующих об операциях подставных физических лиц - дропов, которые помогают выводить украденные мошенниками деньги. При этом количество таких сообщений выросло в 2,8 раза.
Кроме того, в Росфинмониторинге рассказали о 50 уголовных дел в отношении организаторов финансовых пирамид и псевдоброкеров. Большинство случаев мошенничества на финансовом рынке совершается сейчас посредством цифровых платформ, Telegram-каналов, чат-ботов, говорится в годовом отчете о работе Службы.
В совокупности было проведено 4,3 тыс. финансовых расследований в кредитно-финансовой сфере в отношении более 100 тыс. юридических и физических лиц. К возмещению назначено 242 млрд руб. штрафов и ущерба.
Ликвидировано также 7 "теневых" площадок с общим объемом 18 млрд руб. по итогам прошлого года, установлено более 40 организаторов, свыше 530 заказчиков "теневых" услуг и порядка 2,2 тыс. технических участников.