Совместно с ФАС, ФНС и правоохранительными органами Росфинмониторинг пресек незаконную деятельность участников торговых процедур на сумму более 34 млрд рублей.
Продолжился тренд по снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. Объемы подозрительных операций снизились. Всего по выявленным рискам в этой сфере Росфинмониторинг провел более трех тысяч финансовых расследований в отношении более 30 тысяч фигурантов, отметили представители ведомства на заседании Коллегии об итогах деятельности Службы в 2025 году и задачах на 2026 год.
Правоохранительные органы, по информации Службы, возбудили более 1,1 тысячи уголовных дел, суды вынесли свыше 100 обвинительных приговоров. Сумма фактически возмещенных средств составила порядка 17 млрд рублей.
В Росфинмониторинге также обратили внимание на рост вовлеченности в теневые схемы небанковских секторов.
"В 2026 году мы будем отмечать четверть века антиотмывочной системы России. Подходим к этому году, учитывая такие тенденции, как активное развитие альтернативных финансовых и нефинансовых механизмов расчетов для международного сотрудничества, продолжение использования искусственного интеллекта при совершении преступлений, в том числе отмывания доходов и финансирования терроризма", - сказал первый замглавы ведомства Олег Крылов.
Он также добавил, что проблема дропперства и вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность сохраняется. В качестве одной из профилактических мер реализуются просветительские проекты, например, Международная олимпиада по финансовой безопасности.