Свежий номер
Подписка на издание
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Документы
Спецпроекты
ДокументыСпецпроекты
ПравительствоРосфинмониторинг

Росфинмониторинг

13.09.2024Происшествия
Перечень изменен
11.09.2024Экономика
Росфинмониторинг сможет тайно проверять записанную на человека недвижимость
Эксклюзив
22.08.2024Власть
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.07.2024 № 173 "О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 сентября 2020 г. № 237"
20.08.2024Власть
Перечень изменен
16.08.2024Власть
Шведский, британский и хорватский наемники ВСУ внесены в список экстремистов
16.08.2024Власть
Глава ФБК Мария Певчих и Кира Ярмыш внесены в список террористов
16.08.2024Власть
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.07.2024 № 166 "Об утверждении Порядка работы аттестационных комиссий центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов"
30.07.2024Власть
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.06.2024 № 137 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18"
18.07.2024Экономика
Банки будут сообщать в Росфинмониторинг о крупных операциях с драгметаллами
17.07.2024Происшествия
Росфинмониторинг выступил за принятие системных мер против дропперов
17.07.2024Экономика
Росфинмониторинг: РФ нужно запустить легальный механизм внешнеторговых расчетов в криптовалюте
16.07.2024Экономика
Росфинмониторинг с начала года предотвратил вывод в тень 300 млрд рублей
16.07.2024Происшествия
Росфинмониторинг: Теракт в "Крокус Сити" организовала интернациональная команда
16.07.2024Экономика
Чиханчин: 300 млрд руб теневых денег удалось не пустить в оборот в 2024 году
11.07.2024Власть
Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в перечень террористов и экстремистов
10.07.2024Власть
Перечень изменен
09.07.2024Власть
Актриса Яна Троянова внесена в перечень террористов и экстремистов
09.07.2024Власть
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.05.2024 № 110 "О внесении изменения в пункт 2 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52"
19.06.2024Власть
Телеведущую Татьяну Лазареву внесли в РФ в список террористов и экстремистов
10.06.2024Экономика
Росфинмониторинг: Дроперы пришли на смену фирмам-однодневкам
29.05.2024Власть
Перечень изменен
17.05.2024Экономика
Росфинмониторинг выявил новые схемы вывода средств с участием физлиц
16.05.2024Экономика
Финразведка и банки обсудят возможность открытия счетов без визита в банк
14.05.2024Экономика
Росфинмониторинг сообщил о четырехкратном росте сомнительных сделок в сфере ГОЗ
14.05.2024Экономика
Оператора карт МИР привлекут к борьбе с отмыванием денег