Росфинмониторинг

15.03.2025Экономика

Росфинмониторинг и МВД выявили "отмыв" наркодоходов через крипту на 10 млрд руб.

14.03.2025Власть

19.02.2025Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.09.2024 № 240 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений"

17.02.2025Власть

В перечень террористов и экстремистов внесены 174 организации и 28 человек

11.02.2025Происшествия

Организации и физические лица, включенные в Перечень на основании подпунктов 1- 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

03.02.2025Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27.12.2024 № 357 "Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений"

21.01.2025Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.10.2024 № 275 "О внесении изменений в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2022 г. № 297"

21.01.2025Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.12.2024 № 333 "Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

21.01.2025Происшествия

Перечень изменен

15.01.2025Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.10.2024 № 272 "О внесении изменения в пункт 2 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52"

14.01.2025Власть

Росфинмониторинг внес батальон ВСУ в перечень террористических организаций

10.01.2025Происшествия

Блогер Вербицкий попал в список террористов и экстремистов

24.12.2024Власть

Участника Pussy Riot Верзилова внесли в перечень террористов и экстремистов

20.12.2024Экономика

Росфинмониторинг: Число банков с повышенным уровнем риска снизилось на 15%

18.12.2024Власть

Росфинмониторинг внес в список террористов подразделение "Аум Синрике" в РФ

16.12.2024Происшествия

Перечень изменен

10.12.2024Власть

Росфинмониторинг внес Юрия Шефлера в перечень террористов и экстремистов

19.11.2024Происшествия

Полковник ВСУ Дзяман внесен в список террористов за сбитый самолет ВКС РФ

15.11.2024Происшествия

МВД вскрыло схему отправки "мертвых душ" на СВО, задержаны работники военкомата

12.11.2024Происшествия

Росфинмониторинг предупредил о случаях мошенничества якобы от имени ведомства

12.11.2024Происшествия

Перечень изменен

16.10.2024Экономика

Росфинмониторинг: Антиотмывочная система РФ продолжит эффективно работать

08.10.2024Происшествия

Перечень изменен

26.09.2024Экономика

Средний срок жизни банковских карт дропперов снизился в 30 раз

26.09.2024Власть

Белгородскую экс-чиновницу вместе с сообщником внесли в список экстремистов