ПравительствоРосфинмониторинг

Росфинмониторинг

01.12.2025Экономика

Росфинмониторинг хочет обновить критерии подозрительных операций

26.11.2025В мире

В Минске обсудили совместные меры Союзного государства в антиотмывочной сфере

26.11.2025Власть

Перечень изменен

21.11.2025Власть

Чичваркина и Шендеровича внесли в перечень экстремистов и террористов

19.11.2025Власть

Росфинмониторинг внес Ходорковского в перечень экстремистов и террористов

17.11.2025Власть

Росфинмониторинг внес экс-премьера Касьянова в список экстремистов

13.11.2025Происшествия

Шульман и Зимин пополнили перечень террористов РФ

06.11.2025Экономика

Росфинмониторинг объяснил, почему банки блокируют счета клиентов

29.10.2025Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.06.2025 № 123 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю"

29.10.2025Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.06.2025 № 122 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю"

27.10.2025Власть

Росфинмониторинг внес Татьяну Монтян в перечень террористов и экстремистов

23.10.2025Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.07.2025 № 149 "О внесении изменения в пункт 1 приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 февраля 2019 г. № 30 "Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных государственной информационной системы "Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу", эксплуатируемых при осуществлении Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами функций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"

03.10.2025Происшествия

Перечень изменен

26.09.2025Происшествия

В Росфинмониторинге рассказали о новой схеме дропперов

19.09.2025Происшествия

В России признали экстремистами последователей движения сатанизма

11.09.2025Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова включили в перечень террористов и экстремистов

26.08.2025Происшествия

Перечень изменен

14.08.2025Происшествия

Росфинмониторинг внес в перечень террористов напавшего на ребенка жителя Урала

11.08.2025Экономика

В Москве стартовала программа для финансовых разведчиков

01.08.2025Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.06.2025 № 134 "Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру сообщения в электронной форме (заменяющего сообщения в электронной форме), содержащего информацию о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная организация, включенная в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, квитанции о приеме и уведомления об отказе в приеме указанного сообщения в электронной форме, форматно-логическому контролю, особенностей формирования и направления вышеуказанных электронных документов, порядка получения кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями согласования Федеральной службой по финансовому мониторингу направления сообщений в электронной форме на магнитном, оптическом или цифровом носителе информации с сопроводительным письмом, а также справочников кодов, подлежащих использованию при формировании сообщения в электронной форме"

29.07.2025Экономика

Банки начали на месяцы блокировать счета россиян из-за подозрительных операций

22.07.2025Происшествия

Перечень изменен

16.07.2025Власть

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.05.2025 № 97 "Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях"

09.07.2025Власть

Блогера Арега Щепихина внесли в РФ в перечень террористов и экстремистов

09.07.2025Власть

Бывший вице-премьер Украины Колесников внесен в РФ в список террористов