Поделиться
По его итогам пятерых теневых банкиров будут судить по трем статьям Уголовного кодекса. Речь в них идет о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и особо крупном мошенничестве.
Граждане создали восемь подконтрольных организаций. Все эти липовые фирмы были зарегистрированы на подставных граждан. Работала схема так. Фигуранты дела, зная об особенностях банковского взаимодействия, перечисляли со счета одной кредитной организации деньги в другой банк, затем переводили их на третьи счета или обналичивали.
После чего эти граждане приходили с фиктивным договором займа в финансовую компанию, со счета которой было совершено перечисление, и требовали перевести сумму задолженности на другой счет.
- Поскольку исполнительные документы о взыскании долга имеют приоритет, банк перечислял деньги по требованию. Когда банк-получатель, с чьего счета "ушли" деньги на третьи счета, направлял требование возместить потраченные им суммы, вскрывалась правда о том, что средства переведены дважды, - объяснили следователи.
Таким образом эти нехорошие граждане похитили у финансовой организации порядка 9 миллионов рублей.