Поделиться
А это ни много ни мало 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков, выступая на третьем Международном банковском форуме в Сочи.
Уже в этом году ФСФМ направила в правоохранительные органы более 1,4 тысячи материалов (в пять раз больше, чем в 2004 году), содержащих сведения о 36 тысячах финансовых операций, которые могут быть причастны к отмыванию грязных денег. Сегодня в федеральной базе данных ФСФМ собралось более 4 миллионов сообщений от бдительных банкиров. Ежедневно их приходит по 13-15 тысяч, причем каждое третье связано с подозрительными операциями.
Вместе с тем не все банки прониклись важностью своей миссии в борьбе с грязными деньгами. Зубков отметил, что у него вызывает серьезную обеспокоенность то, что сведения часто приходят с опозданием. По закону, делать это необходимо не позже одного рабочего дня, следующего за днем проведения операции клиентом. Так что надо быть расторопнее, господа банкиры. Ведь вслед за ФСФМ эти сведения начинают проверять компетентные органы. Из 1,4 тысячи переданных им материалов 463 уже расследуются в рамках уголовных дел, сообщил Виктор Зубков. Только по одному из них сейчас проводится операция по пресечению схемы обналички и легализации капиталов оборотом свыше 57 миллиардов рублей.