Под уголовную статью попадают те, кто за деньги передал свою банковскую карту для криминальной деятельности или сам совершает незаконные операции по чужому указанию за вознаграждение.
Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до семи лет и крупным штрафом. При этом если нарушителю нет 18 лет, за него отвечают родители.
Кроме того, преступник обязан возместить потерпевшему причиненный ущерб.