Главным фигурантом дела стал бывший генеральный директор Департамента юридических, консульских и пограничных вопросов МИД Камбоджи Тхо Самнанг. Вместе с ним по делу проходят бывший заместитель руководителя подразделения по защите камбоджийских граждан Ноп Ратха и контрактный сотрудник министерства Йос Ране. Всем троим уже предъявлены обвинения, в том числе в злоупотреблении властью, присвоении государственного имущества и отмывании денег.
Особенность схемы заключалась в том, что чиновники торговали не обычными туристическими или рабочими визами, а в том числе так называемыми Courtesy Visa категории C. Такие документы предназначены для иностранных официальных лиц, сотрудников международных и неправительственных организаций, работающих по соглашениям с камбоджийскими ведомствами, и других официальных гостей. В обычном порядке плата за их выдачу не взимается.
По версии ACU, чиновники получили доступ к запасам визовых наклеек C и CEX и выдавали их иностранцам без предусмотренных законом заявлений и необходимых документов. Следствие утверждает, что в конечном итоге визы попадали в том числе к иностранным работникам казино и многочисленных мошеннических интернет-центров. За один такой документ с получателя могли брать от 300 до 6000 долларов.
Первые серьезные подозрения появились в конце 2025 года, когда внутренняя инвентаризация МИД обнаружила крупную недостачу визовых бланков. В январе 2026 года Генеральный департамент иммиграции также сообщил Тхо Самнангу, что документы из этой партии обнаруживаются во время рейдов против мошеннических центров. Позднее иммиграционные власти передали следствию тысячи документов, связанных с подозрительными визами, обнаруженными в паспортах почти 200 иностранцев.
Самнанг первоначально признал передачу тысяч визовых бланков двум другим фигурантам дела. Следствие также утверждает, что около четырех тысяч оставшихся неиспользованных документов он разрезал и уничтожил, пытаясь скрыть следы операции.
Но особенно впечатляющие результаты дало изучение финансов фигурантов. Антикоррупционное управление обнаружило, что Тхо Самнанг имел 375 банковских счетов сразу в семи банках. Только в одном банке он в январе 2026 года закрыл 220 процентных счетов и вывел с них более двух миллионов долларов - примерно тогда же, когда иммиграционная служба начала находить незаконно оформленные визы у людей, связанных с мошенническими центрами.
По решению суда власти уже заморозили и конфисковали около 980 тысяч долларов, которые следствие связывает с Самнангом, и еще примерно 250 тысяч долларов, предположительно принадлежавших Ноп Ратхе. Расследование движения остальных средств продолжается. ACU сообщило, что готовит дополнительные обвинения.
Скандал приобрел особое звучание из-за того, что разразился практически одновременно с заявлениями правительства Камбоджи о победе над крупными центрами интернет-мошенничества. В конце августа власти объявили, что в стране больше не осталось действующих крупных scam-компаундов. По официальным данным, с июля 2025 года были проверены 793 подозрительных объекта, операции проведены на 624 из них, а задержаны около 30 тысяч человек 39 национальностей.
Международные эксперты и правозащитники относятся к заявлениям о полном искоренении индустрии осторожнее. Они указывают, что часть мошеннических групп могла отказаться от огромных закрытых комплексов и перейти к менее заметной работе из квартир, гостиниц, арендованных домов и других небольших помещений. Reuters отмечает, что независимо подтвердить заявление властей о полном исчезновении scam-компаундов пока невозможно.
Дело сотрудников МИД в этом отношении особенно показательно. Расследование впервые столь наглядно демонстрирует, каким образом индустрия интернет-мошенничества могла использовать не только криминальную инфраструктуру Камбоджи, но и коррупционные связи внутри государственного аппарата: иностранцы, занятые в scam-центрах, получали официальные камбоджийские документы непосредственно через сотрудников ведомства, отвечавшего за их выдачу.