Житель Железногорска придумал схему незаконного превращения средств клиентов в наличные деньги. Основой махинации стали фиктивные долги. Схема приносила доход больше пятилетки - с 2018 по 2023 год, рассказали в краевой прокуратуре.
В организованную преступную группу входили трое мужчин и две женщины. Они работали как в Красноярском крае (в столице региона и Железногорске), так и в Москве, и в Подмосковье.
Участники группы создали несколько подконтрольных обществ с ограниченной ответственностью. Эти фирмы якобы покупали некие программные продукты или брали займы, а потом переставали перечислять платежи и оставались должны членам группировки. Все эти перипетии были фикцией, а в действительности никаких займов или обязательств не существовало.
С помощью ложного долга преступники получали подлинный исполнительный документ, который несли судебным приставам. Те начинали соответствующее производство, а клиенты гасили "задолженность". После взыскания члены группы оставляли себе оговоренный процент, а оставшиеся деньги возвращали клиентам.
Одна операция могла стоить до 30 миллионов рублей, а стоимость услуг теневых банкиров приблизилась к 19 миллионам.
Прокуратура утвердила обвинение в незаконной банковской деятельности. Материалы дела направлены в суд. Фигурантам грозит до семи лет колонии и штраф до миллиона рублей.