По словам Петренко, уже установлены трое граждан, причастных к незаконным действиям. Но их фамилии следствие не разглашает.
- В ходе мероприятий, проведенных ГСУ СК России совместно с ФСБ, ГУЭБ и ПК и Банком России, установлено, что в 2023-2024 годах трейдеры компании PFL Advisors и иные лица в нарушение законодательства о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком систематически совершали на Московской Бирже операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний. Соучастники использовали стратегию "Pump & Dump", воздействуя на цену актива путем агрессивных покупок, с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене.
Дальнейшие операции по продаже активов совершались после публикаций материалов о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных им телеграм-каналах "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи", "Сигналы РЦБ", - уточнила представитель ведомства.
Всего по подсчетам следствия фигурантами уголовного дела было совершено больше 55 тысяч незаконных сделок. Как подчеркивает представитель Следственного комитета, эти действия привели к "существенным отклонениям цены финансовых инструментов и позволили участникам организованной группы извлечь излишний доход в особо крупном размере".
- Проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. В ходе обысков у фигурантов дела изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, а также ценности на сумму более 3 млн рублей, - разъяснила Светлана Петренко и добавила, что расследование по этому уголовному делу продолжается.