Всего в полицию с заявлениями обратились более 400 жителей Приморья и других регионов. Потерпевшие сообщали, что стали жертвами при покупке на аукционах и доставке японских автомобилей, с общим ущербом более 130 миллионов рублей.
Следователи выяснили, что во Владивостоке и Находке мошенники организовали сеть филиалов, где покупатели заключали дистанционные договоры. В документах при этом указывались банковские реквизиты подставных физлиц. Также, согласно договорам, клиенты вносили предоплату, а в случае отказа от сделки деньги не возвращались. Но выгодные цены заставили сотни людей закрыть глаза на риски. В итоге при получении машин покупатели понимали, что параметры или стоимость автомобилей отличаются от ожидаемых, а некоторые машины и вовсе были без сопроводительных документов. Однако заказчики были вынуждены принять их, чтобы не лишиться и денег, и транспорта.
В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий приморские полицейские установили местонахождение участников криминальной схемы, их задеражали при силовой поддержке спецназа. Во время обысков изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, деньги. Сейчас трое фигурантов уголовного дела заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
За мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, российское законодательство предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество), которые в настоящее время соединены в одно производство.