В Ростовской области рассмотрят дело о финансовых операциях на 500 млн рублей

Уголовное дело рассматривается в отношении пятерых человек. Они, по данным следствия, совершили ряд нелегальных финансовых сделок на полмиллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ региона.

Незаконные банковские операции были связаны с подделкой платежных поручений, которые впоследствии обналичивались, уточнили правоохранители.

Для этого мошенники использовали банковские реквизиты более 20 фирм, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Данные организации по бумагам осуществляли свою деятельность в сфере грузоперевозок, строительства и реализации стройматериалов.