Некий индивидуальный предприниматель из Перми подал иск в арбитраж к другому ИП с требованием вернуть ему 40 миллионов рублей, якобы взятых у него ранее в долг. Документы это подтверждали, однако ситуация вызвала сомнения у сотрудников прокуратуры, осуществляющих надзор за судебными процессами. Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что истец не имел реальной финансовой возможности для выдачи займа в таком размере. Дальнейшее расследование показало, что финансовые документы фальшивые - их изготовили, чтобы ввести суд в заблуждение. В итоге в удовлетворении иска предпринимателю отказано.
- Судебные решения используются для придания видимости легальности полученных денежных средств. Как следствие, полученные преступным путем суммы с сокрытием истинного источника их происхождения вовлекаются в легальный оборот, - поясняет начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах прокуратуры Пермского края Валерий Нечаев.
Самый распространенный способ придать теневым доходам законный статус - заключение фиктивных договоров займа или использование процедур принудительного исполнения решений третейских судов. Поэтому сотрудники прокуратуры постоянно исследуют такого рода дела, когда есть подозрение, что спор инициирован для уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. При этом надзорное ведомство плотно сотрудничает с судами, которые в случае выявления признаков фиктивности оспариваемых сделок привлекают для участия в деле прокуроров. Представитель надзорного ведомства при этом дает заключение и осуществляет другие действия, вплоть до обжалования незаконных судебных актов.
- Вступив в процесс, мы проводим анализ хозяйственной деятельности организации, запрашиваем необходимые документы или заявляем ходатайства об их истребовании в налоговых органах, органах по финансовому мониторингу, а при необходимости привлекаем эти ведомства к участию в рассмотрении дела, - уточняет Валерий Нечаев.
Дела по фиктивным сделкам бывают разные, как и суммы по ним. К примеру, благодаря действиям прокуратуры Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя о взыскании задолженности по договору займа на сумму 91 миллион рублей. А Кудымкарский городской суд, согласившись с мнением прокурора, не удовлетворил требование о выдаче исполнительного листа на решение третейского суда на сумму всего шесть тысяч рублей (это минимальная сумма в практике по таким делам).
Так как теневые доходы зачастую имеют криминальное происхождение, случается, что арбитражный процесс и предварительное расследование по уголовному делу проходят параллельно. Например, в ходе рассмотрения в суде спора о взыскании с бывшего директора и учредителя коммерческого общества убытков в сумме четырех миллионов рублей в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".