По версии полиции, с 2017 по 2024 год местный житель совершал противоправные финансовые операции, используя реквизиты и расчетные счета нескольких подконтрольных ему юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые на самом деле не вели коммерческой деятельности.
На его счета по фиктивным основаниям клиенты перечислили упомянутую сумму, а нелегальный доход превысил 17 миллионов рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".