Объем подозрительных операций с исполнительными документами сократился на 80%

Объемы подозрительных банковских операций с использованием исполнительных документов в прошлом году сократились более чем на 80%. Объемы обналичивания с применением схем "теневой инкассации" - более чем на 20%. Об этом рассказал начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов на круглом столе "Практические вопросы регулирования и надзора федеральными органами исполнительной власти", организованным Ассоциацией банков России.

В теневых схемах физических лиц, в том числе так называемых дропов - подставных лиц, все чаще участвуют молодые люди. Каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет.

"В этой связи особенно важны инициативы банков, которые проводят разъяснительную работу по вопросам финансовой безопасности. Без такой четкой позиции, выражения социальной ответственности бизнеса противодействовать этому явлению будет достаточно затруднительно", - подчеркнул Курьянов.

Он также рассказал о мерах по борьбе с финансовом мошенничеством с применением методов социальной инженерии.

"В конце прошлого года совместно с Банком России были выработаны подходы к информированию по линии ПОД/ФТ о выявлении такого рода субъектов. От банков поступило уже свыше 300 сообщений о подозрительных операциях по новым признакам, которые были использованы в аналитической деятельности службы", - рассказал Курьянов.