По данным следствия, злоумышленники, используя подконтрольные им кредитные потребительские кооперативы, заключали фиктивные договоры с обладателями государственных сертификатов на материнский капитал. В документах значилось, что средства маткапитала якобы будут использованы для строительства жилых домов в регионах России.
В реальности же полученные из пенсионного фонда выплаты обналичивались и распределялись между клиентами и работниками "кооперативов". Последние получали за свои противозаконные "услуги" не менее 40% от суммы материнского капитала.
Как полагает следствие, в 2019-2020 годах только на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области злоумышленники привлекли 50 клиентов, нанеся ущерб федеральному бюджету на сумму более 23 миллионов рублей. Всего же, согласно имеющимся у полиции данным, с помощью объявлений в соцсетях и на интернет-ресурсах к преступной схеме было привлечено более ста клиентов в нескольких регионах России.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Это преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом.
Участники группы были задержаны сотрудниками МВД и ФСБ в Санкт-Петербурге и Волгограде. В ходе обысков по 40 адресам в 11 регионах России были изъяты документы, подтверждающие причастность фигурантов к мошенническим действиям, компьютерная техника, денежные средства и другие предметы, важные для следствия.
Как сообщила Ирина Волк, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Невский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.