ЦБ РФ упростил процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам

ЦБ разрешил финансовым организациям заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации подтверждающих их статус иностранных официальных документов. Соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст.

По данным регулятора, это должно упростить процедуру открытия банковских счетов иностранным клиентам, так как облегчается порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними.

В ЦБ также пояснили, что у всех других иностранных клиентов - юрлиц и иностранных структур без образования юридического лица, финансовые организации будут требовать легализацию документов, подтверждающих их статус, только в том случае, если возникнут сомнения в достоверности или точности представленных документов.

Либо если будут основания заподозрить, что клиент заключает договор для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма, пояснили в Банке России.

Ранее в ЦБ сообщили, что многие уходящие из РФ иностранные компании оставляют себе возможность вернуться.