Поделиться
В Москве задержаны действующие и бывшие топ-менеджеры кредитно-финансовых учреждений: по версии следствия, они незаконно вывели за рубеж более миллиарда рублей, сообщает пресс-центр МВД.
Подозреваемые, как полагают в полиции, через фирмы-однодневки перевели крупные суммы в банки Эстонии и Латвии - якобы в качестве оплаты контрольно-измерительного оборудования. На самом деле техника в Россию не поставлялась. Один из фигурантов дела заключен под стражу, двух его предполагаемых сообщников определили под домашний арест.
Отметим, что схема была налажена на фоне ужесточения законодательства, направленного против аналогичных схем "отмывания" денег.