Поделиться
В Москве ищут преступников, которые нелегально выводили деньги за рубеж.
В Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ отметили, что коммерсанты успели перевести на счета в иностранных банках 100 миллиардов рублей. Правда, кто они пока еще не выяснено. Уголовное дело возбуждено в отношении троих неизвестных.
Астрономические суммы прокачивались через фирмы однодневки. Преступную схему описал представитель МВД Андрей Здор. По его словам, схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний ("голубых фишек"), где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам.
По данным МВД, ценные бумаги поступали на счета оффшорных компаний, реализовывались на ММВБ и РТС, а вырученные за них деньги поступали на счета в зарубежных банках.
Когда схема вскрылась, было возбуждено уголовное дело. Обыски прошли в нескольких организациях. В прокачке основного потока сумм подозревают "Фондсервисбанк". Там также прошли обыски.
В МВД отметили, что были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела, в том числе свидетельствующие о возможном содействии руководства банка преступникам, в частности, "непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций свыше установленной законом суммы".