Поделиться
Оперативники задержали четырех предполагаемых сотрудников "теневого" банка, ежедневный оборот которого составлял 100 миллионов рублей.
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета при МВД. Все задержанные подозреваются в совершении преступлений по статьям УК - "Незаконная банковская деятельность" и "Легализация денежных средств, полученных преступным путем".
У задержанных, один из которых является главарем преступной группировки, изъяты более 100 печатей различных фирм, "черная касса" и компьютеры, которые экономические бандиты использовали для нелегальных операций.
По версии следствия, мошенники, не имея лицензии Центробанка, открывали и вели счета неких юридических лиц, перевозили наличные деньги, а также продавали и покупали иностранную валюту. Они предоставляли услуги по реализации "серых схем" и сокрытию денежных оборотов клиентов от контроля. Например, на имя физических лиц открывались в различных столичных банках пластиковые карты, на счета которых ежедневно поступало от 250 до 500 тысяч рублей. Поступившие деньги в течение дня снимались в банкоматах и наличными передавались "серым" банкирам. Держатели таких карточек получали за услуги полпроцента от обналиченной суммы.
Сколько всего людей входило в группировку, не уточняется. Некоторые члены банды все еще остаются на свободе.