Отделом Генпрокуратуры РФ в Центральном Федеральном округе задержан Николай Карасев, возглавлявший товарищество "Социальная инициатива и компания".
Прокуратура подозревает его в том, что он, по предварительному сговору с другими сотрудниками товарищества, на территории Москвы и Московской области, а также еще шести областей ЦФО - Воронежской, Курской, Орловской, Смоленской, Тамбовской и Тульской - заключал с гражданами договоры инвестиционного вклада, якобы на строительство объектов недвижимости, и умышленно не выполнял взятые обязательства. Размер ущерба, причиненного этой деятельностью, следствие предварительно оценивает более чем в 90 миллионов рублей.
Как сообщил замгенпрокурора РФ Николай Cавченко, от действий Карасева могли пострадать около полутора тысяч человек. По данным Савченко, на сегодняшний день в рамках уголовного дела допрошено 92 потерпевших, число пострадавших может значительно вырасти. По словам Савченко, уголовное дело Карасева состоит из 18 ранее возбужденных уголовных дел в восьми регионах страны. "Это самое большое уголовное дело, связанное с обманом инвесторами граждан", - сказал замгенпрокурора. Он также сообщил, что экс-гендиректор товарищества был допрошен 10 января, в настоящее время проверяются полученные от него сведения. Следствие по делу в отношении Карасева продолжается, производятся выемки бухгалтерских и финансовых документов, чтобы в ближайшее время назначить по делу финансово-экономическую экспертизу. Расследованием дела Карасева занимался 21 следователь, добавил Савченко.
Савченко также сообщил, что в 2005 году по фактам мошенничества с недвижимостью в Центральном федеральном округе возбуждено и расследуется 32 уголовных дела. Часть из них передана в суд, передает РИА Новости.