Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по фату создания руководителями ЗАО КБ «Банк проектного кредитования (г. Москва) сети фирм-«однодневок», зарегистрированным по утраченным или похищенным паспортам, через которые осуществлялись незаконные финансовые операции для легализации денежных средств.
По данным следствия только за 2005 год таким образом было легализовано более семи миллиардов рублей.
Подробности читайте на сайте МВД РФ