Департаментом экономической безопасности МВД России выявлены многочисленные факты завышения тиражей печатной продукции, неуплаты налогов с организаций в крупном размере, легализации денег, полученных преступным путем, организациями, входящими в крупнейший в России издательский холдинг «ACT».
МВД установило, что через московские банки, без намерения осуществить предпринимательскую деятельность, с использованием утерянных паспортов было создано 27 фиктивных фирм, которые использовались дочерними предприятиями издательской компании «ACT».
В результате проведения обысков и других следственно-оперативных мероприятий в офисах, складских помещениях холдинга и банках обнаружена «черная» первичная финансово-хозяйственная документация, печати лжефирм, расчетные счета которых использовались для незаконных финансовых операций.
Полную версию статьи читайте на сайте МВД России