Поделиться
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) "Премиум", занимавшей 359 место в банковской системе России. На сайте регулятора уточняется, что эта кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.
По данным ЦБ, НКО "Премиум" нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. На этом основании регулятор в течение года неоднократно применял к ней меры. Кроме этого, НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Деятельность НКО "Премиум" характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
"В НКО "Премиум" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно о том, что ЦБ расширит действия антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на физлиц не ранее 2023 года. ДО этого она будет протестирована на юридических лицах. Платформа "Знай своего клиента", которую разрабатывает ЦБ, предполагает разделение юрлиц и ИП на три группы - "зеленую", "желтую" и "красную" - в соответствии с уровнем риска по "антиотмывочному" закону.