Задержан бывший глава казначейства банка "ТРАСТ"

Следователи МВД, сыщики Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичной полиции при взаимодействии с оперативниками ФСБ России раскрыли масштабные финансовые махинации в одном из крупных кредитных учреждений.

В пресс-центре МВД России корреспонденту "РГ" сообщили, что в ходе расследования уголовного дела установлено, что в афере подозревают некоторых руководителей ОАО Национальный банк "ТРАСТ". По мнению следствия, они вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц. Деньги выводились из банка по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.

Так, с 2012 по 2014 год мошенники заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 миллиардов рублей и более 118,3 миллиона долларов. А потом эти деньги просто украли под видом предоставления займов - перечислили на счета подконтрольных руководству банка лиц, некоторые из которых находились за рубежом. Сначала были возбуждены два уголовных дела по статье 159 УК РФ - "мошенничество". Теперь они соединены в одно производство для дальнейшего расследования. Один из подозреваемых - бывший руководитель казначейства - заместитель председателя правления банка Олег Дикусар задержан. Следствие намерено выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения.

Кстати, серьезные нарушения выявлены и в деятельности Дагэнергобанка. Его руководство подозревается в фальсификации финансовых документов. Республиканское управление СК РФ возбудило уголовное дело.