Поделиться
Томская таможня возбудила уголовное дело по факту крупнейшего нарушения валютного законодательства. Под прикрытием оплаты контракта на приобретение оборудования бизнесмен вывез из страны 21 миллион долларов.
Как выяснилось, валюта вывозилась через иностранную компанию путем сложных финансовых операций. Томское предприятие, занимающееся нефтепереработкой, перечислило на зарубежные счета кипрской фирмы денежные средства по внешнеторговому контракту. Судя по документам, нефтяник заплатил почти миллиард рублей за поставку специального оборудования.
Однако оплаченный товар на территорию России так и не был ввезен, а необходимые меры по репатриации денежных средств в иностранной валюте не были предприняты.
- Правоохранительными органами было установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске - акционером фирмы на Кипре, - сообщили "РГ" в пресс-службе Томской таможни. - Таким образом, под прикрытием контракта он, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе.
В отношении собственника предприятия возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ - уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Между тем, это уже не первый случай, когда сибирские коммерсанты выводят за рубеж крупные суммы денег при помощи подобной схемы. В прошлом году в Новосибирске был возбужден целый ряд уголовных дел в отношении руководства компаний, занимавшихся незаконными валютными операциями. Бизнесмены перевели на счет "иностранных партнеров" более 12 миллионов долларов якобы по внешнеторговым контрактам.