Утверждены изменения в закон о противодействии отмыванию доходов

Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения, направленные на совершенствование системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Законом дополняется перечень оснований для отзыва ЦБ у кредитной организации лицензии, а также перечень материалов, которые включает в себя годовой отчет регулятора.

Также закон меняет действующий порядок административного воздействия на банки при нарушении ими требований о противодействии отмыванию доходов. Приоритетными становятся меры, предусмотренные законом "О Центральном банке РФ", а не Кодексом об административных правонарушениях.

Закон также дополнен статьей, обязывающей организаторов торговли и клиринговые организации предоставлять информацию в Росфинмониторинг.