Поделиться
МВД по Республике Башкортостан сообщило новые подробности расследования уголовного дела о финансовой пирамиде "ДревПром". Ее лидеров теперь обвиняют не только в мошенничестве, но еще в организации преступного сообщества и в отмывании денег.
По данным пресс-службы республиканского МВД, уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере" завели на руководство предприятия еще в феврале этого года. Количество потерпевших по этому делу до сих пор устанавливается. Но известно, что в 46 субъектах России договоры о финансировании с организацией заключили около 75 тысяч граждан, из которых более 43 тысяч - жители Башкирии.
- 8 декабря главное следственное управление возбудило уголовное дело по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ за организацию преступного сообщества и участие в нем. Фигурантами дела стали директор ООО "ДревПром" и его заместителя, а также их сообщники, в том числе три жительницы Стерлитамака и Оренбурга. По данным следствия, женщины отвечали за открытие и организацию работы новых офисов ООО "Древпром" на территории Башкортостана и Оренбургской области. Участникам и лидерам преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы, - уточнил руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.
Также следствие установило, что руководители ООО "ДревПром" все полученные от своих доверчивых клиентов деньги направляли на приобретение различного имущества. К примеру, следователи обнаружили, что "ДревПром" приобрел гараж на 200 легковых автомашин и кирпичное ограждение, расположенные в Салавате. Сейчас они арестованы по постановлению суда. Кроме того, установлено, что фирма купила 14 автомашин марки Jeep Grand Cherokee, которые уже изъяты и помещены на специализированную стоянку.
Отметим, что директор, его заместитель и активный участник преступной организации на время следствия арестованы.