Поделиться
При этом банк не являлся членом системы страхования вкладов, и страховые выплаты его вкладчикам производиться не будут. Претензии у регулятора возникли из-за несоблюдения "антиотмывочного" законодательства.
Лицензии махачкалинский банк "Каспий" лишили из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, "а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - поясняют в пресс-службе регулятора.
Эта статья предусматривает обязанность банка сообщать в ЦБ о сомнительных операциях своих клиентов. Сумма сомнительных операций в банке "Каспий" не уточняется.
"Каспий" также фигурировал в мартовской отчетности ЦБ как один из банков, нарушавших нормативные требования. У него наблюдался недостаток мгновенной ликвидности.
В банке введена временная администрация. Он, по данным портала banki.ru, занимал 859 место по размерам активов в России.