Поделиться
Оригинальную аферу провели двое граждан Нигерии, долгое время проживающие на территории России. Они создавали сайты и почтовые адреса, схожие по названию с российскими транспортными и ресурсодобывающими компаниями, использовали для открытия расчетных счетов в банках Москвы подложные документы, удостоверяющие личность. В частности, они нашли весьма своеобразное применение паспорту, оформленному на гражданина Камеруна по имени Petro Neft.
Нигерийцы создали на российском домене подложный сайт, якобы принадлежащий российской компании ООО "Петронефт". А затем разместили объявление на международных торговых интернет-площадках о продаже различных нефтехимических продуктов. Представители французской компании NCT Trading заинтересовались битумом. И для подтверждения "легальности" своей деятельности преступники представили им по электронной почте полный пакет документов, подтверждающих ведение бизнеса в этой сфере, взаимоотношения с международными транспортными компаниями, в частности, с английской фирмой Allied Petrochemical and Distribution LLC. Разумеется, все документы были поддельными. Введенная в заблуждение мошенниками компания заключила с несуществующим ООО контракт на 400 тысяч долларов на поставку битума. Но после перечисления денег "российские коммерсанты" исчезли.