По данным следствия, россияне Владимир Дринкман, Александр Калинин, Роман Котов и Дмитрий Смильянец на протяжении семи лет при помощи вредоносных программ незаконно взламывали внутренние компьютерные сети крупных фирм, копировали оттуда данные более 160 миллионов банковских карт, а затем перепродавали их другим лицам или использовали для хищения денежных средств. Скопированные данные позволяли осуществлять операции со счетов жертв через системы дистанционного банковского обслуживания. Финансовые убытки от деятельности преступной группировки оцениваются в несколько сотен миллионов долларов.
Среди компаний, пострадавших от мошенников - биржа NASDAQ, торговая сеть 7-Eleven, супермаркеты сети Carrefour.
В случае признания россиян и украинца виновными по ряду пунктов им может грозить до 30 лет тюремного заключения.