Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель ЦОТ Фануза Сведовая, оперативникам таможенного ведомства стало известно о том, что преступная группа, в которую входили граждане России и Республики Казахстан, организовали незаконную поставку в Россию крупной партии наручных часов известного швейцарского производителя.
- Чтобы не платить таможенные платежи, подозреваемые разработали свою схему. По договоренности учредителя и владельца московской коммерческой фирмы С. - фамилии в интересах следствия называть не буду, а также его генерального директора Ж. с представительницей бизнеса из Казахстана Л., оттуда в Москву курьеры должны были доставить более 850 швейцарских часов. Оплата за них должна была проводиться только наличными. Наши оперативники смогли отследить весь маршрут доставки контрабанды товара в Москву, - заявила Сведовая.
По ее словам, часы марки Tissot привозили водители фирм-перевозчиков, доставлявших грузы из Казахстана в Россию. На автостоянках, где они останавливались уже на российской территории, их ждал представитель московской коммерческой фирмы. По накладным он получал часы и отвозил их в офис или принадлежащий фирме магазин, расположенный в центре столицы. Причем, часть товара передавалась московскому курьеру вообще без каких-либо документов, по устной договоренности между главарями международной преступной группировки.
Когда последняя партия товара была доставлена в Москву, в офис и магазин нагрянули оперативники. При обыске в магазине и нашли несколько сот дорогих швейцарских часов. Каких-либо документов на их реализацию продавцы и директор магазина предоставить не смогли.
В фирму Tissot был направлен запрос на предмет законности ввоза на территорию России данной партии часов. Оперативники установили, что глава московской фирмы вел переговоры со своими казахскими партнерами о необходимости в срочном порядке "изготовить" какие-либо документы, подтверждающие законность ввоза часов на российскую территорию.
Выяснилось также, что из Казахстана на имя руководителя московской коммерческой фирмы С. планируется отправить документы трехлетней давности на другие поставки часов в адрес другого лица с указанием не предъявлять их таможенным органам. После же обследования таможенниками помещений офиса и магазина, учредитель московской фирмы С. поручил своему генеральному директору спрятать все незаконно ввезенные в Россию часы, удалить информацию о них из базы данных. А также дал указание не давать никаких показаний таможенным органам по данному товару. В ходе их проведения в квартире учредителя фирмы С. обнаружено более 1000 наручных часов иностранного производства. Устанавливается законность их ввоза на территорию России.
Чтобы скрыть следы преступления С. представил в Центральную оперативную таможню заверенные своей печать и подписью копии поддельных документов на поставку партии часов торговой марки Tissot неким российским обществом. Однако дальнейшая проверка показала, что все представленные документы - липовые. По самым скромным подсчетам, общая стоимость контрабандных часов составляет свыше 8,5 миллионов рублей. Государство же недополучило в казну таможенных платежей на сумму более одного миллиона рублей.
В отношении генерального директора московской фирмы, а также его казахских партнеров возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 УК - "уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное по предварительному сговору". Санкция по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к данному преступлению.