Поделиться
В Приморском крае подходит к концу трехлетнее расследование уголовного дела об организации и деятельности финансовой пирамиды, которая лишила денег почти 850 человек. Ее руководителю предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере.
В 120 томах уголовного дела описана история работы потребительского общества взаимного кредитования "Финанс-Кредит".
- Общество "Финанс-Кредит" существовало с 2005 по 2009 годы. Членами правления организации были записаны близкие родственники женщины, которая, по сути, была единоличной владелицей компании. Отделения общества действовали в Находке, Уссурийске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, поселке Преображение. Людям обещали от 17 до 25 процентов в год в зависимости от вида вклада. Основными клиентами компании становились одинокие и пожилые люди, пенсионеры и инвалиды, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Но в 2009 году "Финанс-Кредит" сначала перестал выплачивать проценты по вкладам, а затем и вовсе закрыл двери офисов на замок. Обманутые люди стали обращаться в суды и правоохранительные органы.
На счета компании, доли общества в различных коммерческих фирмах, автомобили, офисы и недвижимость, зарегистрированную на руководителя компании или ее родственников, которые, к слову, числились в членах правления пирамиды, был наложен арест. Общая стоимость арестованных активов оценивается в 67 миллионов рублей.
Какие суммы потеряли вкладчики - доподлинно неизвестно. Следователи считают, что имеющийся у них список пострадавших не полон.
По словам полковника юстиции, начальника Следственной части ГУ МВД России по ДФО Александра Ильина, общий список потерпевших, которые официально зарегистрированы в уголовном деле, составляет 847 человек. Их ущерб подсчитан и задокументирован.
Однако в следственную часть часто звонят люди, пострадавшие от действий "Финанс-Кредита". За последнее время к числу потерпевших присоединились еще 30 человек. Пока список не полный, говорить о точном размере ущерба преждевременно. В МВД отмечают, что сумма может составить несколько сот миллионов рублей.
В настоящее время предприимчивая дама находится под подпиской о невыезде.