Поделиться
Одна из нидерландских банковско-страховых корпораций ING обязана выплатить порядка 619 миллионов долларов властям США за нарушение введенных страной санкций преимущественно в отношении Кубы, а также Судана, Ирана, Мьянмы и Ливии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства финансов США.
Отметим, данная сумма является рекордной для подобного взыскания с банковской структуры. В частности, по данным минфина, европейская корпорация в период с начала 1990-х годов по 2007 год нелегально провела финансовые операции с предприятиями данных стран через американские банки на сумму 1,6 миллиарда долларов. При этом были скрыты платежные данные, которые могли бы указать на причастность к сделкам стран, на которые наложены санкции.
В свою очередь банк на сайте указывает, что в 2007 году добровольно прекратил взаимодействие с кредитными организациями и компаниями стран, в отношении которых применяются санкции, а также закрыл представительство на Кубе.