Минфин США ввел в четверг персональные санкции против семерых предполагаемых авторитетов постсоветской "братвы" и двух японских якудза. Это первый подобный шаг на основании исполнительного указа номер 13581 о борьбе с международной организованной преступностью, изданного президентом США Бараком Обамой в июле прошлого года.
"Братва" в пресс-релизе минфина дословно названа "Братским кругом". Он охарактеризован как "многонациональное преступное сообщество, состоящее из лидеров и старших членов нескольких евразийских преступных группировок, базирующихся в основном в странах бывшего Советского Союза, но действующих в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке".
От этого "круга" в санкционный "черный список" минфина США попали семь человек. Это в алфавитном порядке Алексей Зайцев, Камчибек Колбаев (известный в своем кругу, как "Камчи Бишкекский" или "Коля-киргиз"), Владислав Леонтьев ("Белобрысый" или "Белый"), Александр Мануйлов ("Саша самарский"), Гафур Рахимов, Василий Христофоров ("Вася" или "Воскрес") и Лазарь Шайбазян.
В комментарии к списку сказано, что ключевые люди в нем - Леонтьев и Христофоров. Первый - уроженец города Горький (ныне Нижний Новгород), второй - Горьковской области. Первому 41 год, второй должен в марте отметить сорокалетие. Для обоих указаны адреса в Дубаи (ОАЭ). У Христофорова российский паспорт, у Леонтьева их несколько: венесуэльский, ганский и греческий.
Согласно пресс-релизу, оба эти человека "замешаны в преступной деятельности, включая контрабанду наркотиков, и участвовали в перестрелке между региональными группировками российской сети оргпреступности при попытке взять под контроль одно из местных предприятий по производству драгоценных металлов". Леонтьев "разыскивается российскими властями за противозаконные сделки с драгметаллами и наркотиками", - указывается в документе.
Что касается остальных, то Колбаев охарактеризован, как "смотрящий" от "братвы" за Центральной Азией. В июне прошлого года он уже был официально признан в США одной из ключевых фигур в международном наркобизнесе. Находится в розыске в Киргизии за причастность к преступлениям ОПГ, в том числе с применением оружия и взрывчатки.
Зайцев, Мануйлов и Шайбазян, по данным американцев, - подручные Леонтьева. О Зайцеве сказано, что он "причастен к мошенническим операциям, включая финансовую "пирамиду", касавшуюся санкт-петербургского делового клуба "Рубин". Для него указаны номера российского и ганского паспортов, регистрационный номер в ОАЭ.
Для Колбаева приведены адреса в Москве и Дубаи и номер киргизского паспорта, для Мануйлова - номер российского паспорта, для Шайбазяна - номер паспорта Узбекистана, для Рахимова - адреса в Ташкенте и Дубаи и также номер узбекского паспорта.
Кстати, по словам специалистов, на самом деле наиболее громкое имя в новом американском списке - Гафур-Арсланбек Рахимов. В Узбекистане, да и в России он известен, как предприниматель, спортивный деятель и филантроп.
А минфин США теперь утверждает, что этот самый Рахимов - "один из главарей узбекской оргпреступности". Его криминальная "специализация" - "организованное производство наркотиков в странах Центральной Азии", он "управлял крупными международными наркосиндикатами, в том числе занимавшимися контрабандой героина", - указывается в пресс-релизе.
Объявлял о новых санкциях на специально созванном брифинге для журналистов заместитель министра финансов по разведке Дэвид Коэн. По его словам, вопрос об аресте и выдаче названных лиц минфином США не ставится. Этим, по его словам, должны заниматься другие правоохранительные органы США, с которыми его служба находится в рабочем контакте.
Суть же нынешних санкций - в отсечении лиц из "черного списка" от американской и по возможности международной банковско-финансовой системы. В частности, предусмотрено "замораживание любых активов указанных лиц в пределах юрисдикции США и запрет на любые сделки с ними" граждан США или лиц, проживающих в Америке.
Кстати, Коэн подтвердил, что работа по этому вопросу велась американцами в сотрудничестве и с российскими коллегами. Судя по его высказываниям, подтвержденным позже другими специалистами, финансовая разведка США заранее предупредила о своих планах коллег в Росфинмониторинге.
Ведущий брифинга отметил, что эта тема обсуждалась в ходе недавнего визита в Москву его подчиненного Дэниела Глейзера (заодно тот ездил также в Оман и Катар). По рангу Глейзер - помощник министра, по сути он возглавляет разведывательное подразделение минфина, которое в руководстве ведомства курирует Коэн.
"У нас идут тесные и постоянные консультации с российским правительством", - сказал высокопоставленный американский специалист, не вдаваясь в детали. Одна из тем, которые обсуждал в Москве Глейзер, - это "наша общая приверженность наступлению на оргпреступность", - добавил он.
Коэн подчеркнул, что, хотя члены "братского круга" - выходцы из бывшего СССР, на сегодняшний день их организация стала "глобальным явлением, охватывающим различные юрисдикции". "Так что мы будем и впредь тесно сотрудничать с россиянами, а также с другими правительствами в борьбе с этой угрозой", - сказал он.
На просьбу уточнить, в чем заключается угроза для США, замминистра ответил, что "это угроза, общая для многих стран по всему миру". "Они используют наши финансовые системы, наши торговые системы для того, чтобы проникать на рынки, нарушать работу рынков и пускать в оборот свои незаконные доходы", - заявил он, имея в виду "братву". "Когда "грязные деньги" таких организаций попадают в международную систему, это угрожает цельности финансовых институтов и финансовой системы в целом", - добавил Коэн, использовав слово "integrity", означающее также "честность" и "неподкупность".
На вопрос о том, как именно нарушается преступниками работа рынков, куратор финансовой разведки США пояснил, что ОПГ могут, в частности, заниматься "киберпреступностью"; что известны их попытки захвата под свой контроль /так называемый "корнеринг"/ рынков отдельных видов сырья; что они активно занимаются хищением интеллектуальной собственности. Наконец, по убеждению Коэна, неприемлемо и само по себе стремление "купить себе место" на "чистых" рынках с помощью "грязных" денег. На его взгляд, это тоже своего рода "искажение" нормальной рыночной деятельности.
Многих репортеров интересовали масштабы тех средств, которыми распоряжается "братва". Никаких даже оценочных цифр ведущий брифинга не назвал. "Хотя понятно, что они весьма состоятельны и распоряжаются крупными суммами", - сказал он.
Кстати, по его словам, чтобы реально пользоваться этими деньгами, их "неизбежно" приходится пускать в легальный оборот, и США видят силу своих санкций прежде всего именно в том, чтобы этому препятствовать. "Вполне вероятно, что часть сделок они совершают в долларах, - пояснил Коэн. - Постольку, поскольку это затрагивает финансовую систему США, наше решение позволяет "замораживать" эти средства и лишать доступа к ним этих людей".
Уточнить, есть ли на самом деле у "братвы" известные активы в Америке, Коэн не смог или не пожелал. Не назвал он, несмотря на настойчивые расспросы журналистов, и оценочный размер финансовых потоков, контролируемых этими ОПГ. Между тем о японских якудза, от которых в список попали два человека и группировка "Ямагути-гуми", он говорил, что в их распоряжении находятся доходы, исчисляемые "миллиардами" долларов.
На вопрос о сроках нынешнего объявления представитель минфина США ответил, что оно было сделано по завершении работы, которая велась с момента обнародования летнего президентского указа. О том, что 23 февраля в России праздник, он, по его словам, даже и не знал.
"Спугнуть" предполагаемых преступников нынешним объявлением в минфине США, очевидно, не боятся. Коэн сказал, что банковская система реагирует на подобные предупреждения незамедлительно. Собственно, основной смысл санкций и заключается в том, что теперь все финансовые учреждения в США обязаны проверить свои базы данных на предмет обнаружения подозрительных клиентов или транзакций и доложить властям.
Это же по идее должно касаться и зарубежных партнеров американских банков, в том числе в России, подтвердил специалист.
На вопрос одного из американских журналистов, почему пресса должна верить, что включенные в список люди - преступники, представитель минфина США ответил, что там отвечают за свои слова и что случавшиеся прежде попытки опротестовать подобные персональные идентификации всегда оканчивались безрезультатно. Вместе с тем он заявил, что сверх обнародованных документов никаких дополнительных доказательств публиковать не планируется.
Тот же репортер интересовался, предпринимает ли Вашингтон свои нынешние действия по собственной инициативе или по запросу своих зарубежных партнеров.
"Это не скоординированная с другими правительствами акция", - признал в ответ Коэн.
Летним президентским указом Обамы предполагалась работа не только против "братвы" и якудза, но и против еще двух преступных организаций - итальянской мафиозной "Каморры" и мексиканского наркокартеля "Лос-Зетас". Коэн сказал, что по ним объявления еще впереди. Он также не исключает, что новые "фигуранты" могут со временем появиться и в перечне "братков".