В Волгоградской области в результате совместной операции УФСБ по Волгоградской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД задержана преступная группа из восьми человек, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Уголовное дело возбуждено следственным управлением СКР по Волгоградской области.

С осени 2010 года и до настоящего времени подозреваемые обналичивали средства действующих фирм.

- Схема была простая: легальные коммерческие организации перечисляли деньги на счета транзитных лжефирм, подконтрольных подозреваемым, а те отправляли деньги на пластиковые карты физических лиц, открытые в различных банках, - рассказал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. - Пластиковые карты заводили по просьбе подозреваемых жители города Волгограда, ведущие асоциальный образ жизни, и затем передавали подозреваемым. Обналичивались средства через банкоматы в торговых центрах города.

Таким образом, более чем за два года, по предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы фирмы прошло более трех миллиардов рублей. За свои услуги они брали 7 процентов от суммы "сделки". В данном случае выгода была обоюдной, потому что эта преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства. Ущерб государства при этом составил около 7,5 миллионов рублей. Регионы, в которых действовала преступная группа, пока не называются в интересах следствия, говорится только, что среди них есть республики Северного Кавказа.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. На счета подконтрольных им фирм наложен арест, по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено около 20 обысков. Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела, а сумма ущерба увеличится.