В Волгоградской области заканчивается расследование уголовного дела по факту мошенничества с материнским капиталом. В феврале оно будет передано в суд. Под следствием три человека: организатор схемы и двое его подельников.
Суть аферы пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. В прошлом году учредитель и директор одного из обществ с ограниченной ответственностью предлагали волгоградкам обналичить материнский капитал, заключив с ними договор займа якобы на улучшение жилищных условий. Размер займа чудесным образом совпадал с объемом положенных по сертификату средств.
Мошенники обещали взять на себя поиски подходящего жилья и даже оформление документов в региональном управлении Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии. Для этого в компанию взяли риелтора.
Как правило, мошенники подбирали недорогое жилье в районах Волгоградской области. А чтобы скрыть его подлинную цену от покупательниц, собственнику предлагали оформить доверенность на риелтора, чтобы тот избавил от бумажных хлопот.
При этом мошенники решили не мелочиться и ради большей выгоды оформить покупку сразу на нескольких женщин в общую долевую собственность.
Договор купли - продажи от их лица подписывал директор ООО, тоже по доверенности. Естественно, что в документе стояла не истинная стоимость дома, а та, которая складывалась из четырех сумм от средств материнского капитала. Именно столько женщин попались на удочку аферистов.
Зарегистрировав сделку в Росреестре, директор ООО предоставлял мамам документы, что они действительно улучшили свои жилищные условия и те отправлялись в управления Пенсионного фонда.
Удовлетворив заявления женщин, отделение ПФР по Волгоградской области перечисляло необходимые суммы на счет ООО для погашения займа. Заявительницы же получали от аферистов только часть этой суммы - 150 или 100 тысяч рублей. Остальное шло в счет расходов, которые понесла контора, покупая им дом.
Весной прошлого года преступники попали в оперативную разработку волгоградских полицейских. И в мае по этом факту было возбуждено уголовное дело.
60,3 тысячи сертификатов на материнский капитал выдано в Волгоградской области региональным отделением ОПФР. Из них по 12,8 тысячи средства маткапитала направлены на погашение ипотечных кредитов.