Мосгорсуд рассмотрел кассационную жалобу на приговор за незаконную банковскую деятельность шести участникам организованной преступной группы.

Официальные сотрудники одного из столичных банков, старшие кассиры пункта обмена валюты Вугар Нуриев и Маткерим Мусаев, занимались под крышей своего финансово-кредитного учреждения незаконной деятельностью.

Они практически открыли свой маленький банк без лицензии и вывески. Кассиры обналичивали огромные суммы денег как в рублях, так и в валюте. Как установило следствие, а затем подтверждено было на суде, механизм обналичивания был довольно сложным. Подпольные финансисты принимали от клиентов заявки о незаконном банковском обслуживании - открытии счетов, инкассации и выдачи наличных. Тем, кто вступал с ними в сговор, сообщались реквизиты подконтрольных участникам преступной группы фирм-однодневок, на которые они перечисляли криминальные деньги. Затем денежные средства, которые зачастую выражались в шестизначных числах, проходили через банки Кипра и Эстонии, а в итоге обналичивались в Азербайджане подельниками Нуриева и Мусаева. У спецслужб было предположение, что эти деньги участвовали в тайных операциях экстремистских организаций. Но доказать это не удалось.

В общем? эти деньги уже "чистыми" возвращались хозяевам. Но не через банки, а наличными в крупных купюрах курьерами через границу. Один курьер мог перевозить сумму в размере от 20 до 100 миллионов рублей. При пересечении российской границы посредники заполняли таможенные декларации, где указывали, что являются собственниками ввозимых денежных средств, которые якобы необходимы им для приобретения недвижимости в России. На выходе из московских аэропортов "бакинских миллионеров" ждали броневики с охраной, которые отвозили их в обменный пункт валюты Нуриева и Мусаева. Затем деньги развозились клиентам По подсчетам экспертов, за полтора года таким образом было обналичено более 5 миллиардов рублей. А подпольные банкиры имели с этого свою скромную прибыль - от 0,1 процента до 0,35 процента от сумм, которые привозили из-за границы клиентам. Сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения, по данным экспертов, составила более 5 миллионов рублей. Курьеры получали от 200 до 300 долларов за доставку денег в Россию.

В ходе следствия все фигуранты дела полностью признали свою вину в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой в особо крупном размере (часть 2-я статьи 172 УК - до 7 лет лишения свободы). Они заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Это позволило обвиняемым рассчитывать на более мягкое наказание: суд не мог им назначить больше двух третей от максимального срока.

По решению Савеловского суда столицы Нуриев должен был провести в колонии общего режима три с половиной года, а его подельник Мусаев получил три года заключения. Четверо курьеров были лишены свободы на два с половиной года каждый. Вчера судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда снизила на полгода срок Нуриеву. Остальным фигурантам наказание осталось прежним. Приговор вступил в законную силу.