Поделиться
Главным следственным управлением МВД России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, в поле зрения правоохранительных органов попали 36 фирм-однодневок, которые незаконно обналичивали крупные денежные средства с банковских счетов. Ущерб государству в виде недополученных налогов от предпринимательской деятельности составил свыше 6 миллионов рублей.
По данным следствия, схема незаконной обналички выглядела следующим образом: в одном из банков фирмы открывали расчетные счета, на которые поступали денежные средства, в том числе из других регионов. Затем эти деньги переводились на счета физических лиц и передавались заказчикам. Незаконно обналиченные средства обычно уходили на взятки, выплату заработной платы в конвертах и так далее.
Между тем
Это уже не первое уголовное дело в Кузбассе по незаконному обналичиванию денежных средств. Два дела в отношении жителей Новокузнецка были возбуждены еще в 2009 году и дошли до суда. Как утверждают специалисты по раскрытию экономических преступлений, обналичивание денежных средств - это прозрачный процесс и легко можно увидеть, какой из банков постоянно проводит эти операции. Сведения поступают не только в Центробанк, но и в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). По информации Росфинмониторинга, Кемеровская область в позапрошлом году вошла в тройку регионов, где подставные лица обналичивали наиболее крупные суммы.