Поделиться
Следственным управлением УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело по незаконной банковской деятельности (часть 1 статьи 172 УК РФ). По словам начальника тульского УМВД Сергея Матвеева, дело по этой статье возбуждено в регионе впервые. К тому же речь идет о сумме, превышающей пять миллиардов рублей, и, по данным главы тульской полиции, пресечение столь крупной аферы, возможно, уникальный случай для России.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения тульского УМВД по борьбе с экономическими преступлениями установлен факт незаконной банковской деятельности. Как оказалось, "банковские" услуги решила оказывать тульская компания, обеспечивающая поставку электроэнергии потребителям. По версии следствия, с 29 декабря 2010 года по 24 мая 2011 года ОАО "Тулаэнергосбыт" (в то время организация называлась ОАО "Тульская сбытовая компания") собирало с населения деньги за поставленные энергоносители. Однако руководство компании не спешило перечислять их непосредственным поставщикам. Эти деньги предприниматели от энергетики отдавали в качестве займа российским и зарубежным организациям. Проценты же от такой ссудной деятельности оседали в чьих-то карманах.
Кстати, долги "Тулаэнергосбыт" перед сетевым поставщиком - "Тулэнерго", филиал ОАО "МРСК Центра и Приволжья" - на 1 июня этого года превышали 600 миллионов рублей. Тогда же исполнительный директор "Тулэнергосбыт" Эдуард Головин объяснял это плохой платежной дисциплиной со стороны предприятий и населений и грозил должникам отключениями.
Между тем, по данным тульской полиции, руководство ОАО "Тулаэнергосбыт" перечислило зарегистрированной в Германии фирме в общей сумме 5,4 миллиарда рублей. Помимо того средства перечислялись ОАО "Брянскэнергосбыт" - 50 миллионов рублей, ОАО "Курскрегионэнергосбыт" - 120 миллионов, ОАО "Омскэнергосбыт" - 100 миллионов рублей. Делалось ли это с ведома руководства компании и кто какую роль играл в криминальной схеме - предстоит установить следствию. Расследование продолжается, его ведет Следственное Управление тульского УМВД.