Оперативники Департамента экономической безопасности МВД задержали ведущего специалиста "Мастер-Банка" Мери Теванян. Она подозревается  в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег, полученных преступным путем.

В пресс-службе ДЭБ сообщили, что, по предварительной информации, преступная группировка ежесуточно незаконно обналичивала до 500 миллионов рублей. Саму деятельность группировки пресекли в начале февраля.

- Теванян, по оперативным данным, оказывала содействие в перечислении денег на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания. При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам, - заявили сотрудники ДЭБ МВД.

По версии следствия,  криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перегонялись по цепочке, через  фирмы-"однодневки" на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах "Мастер-Банка". Вознаграждение за услуги составляло 3,5 - 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8 процентов.

Наш источник в правоохранительных органах сообщил, что тщательно задокументированные факты подтверждают, что этим нелегальным каналом  пользовались руководители ряда крупных ФГУП.  Часть "грязных" денег шла на  подкуп чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций.

Обыски были  одновременно проведены в 10 местах на местах работы и дома у фигурантов дела. Изъято более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт.

Теванян и еще трем подозреваемым предъявлено обвинение по статье УК -"Незаконная банковская деятельность". Санкции по ней предусматривают до семи лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.  Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время устанавливаются другие соучастники преступления из числа сотрудников банка, ведется следствие.