Экс-президент Египта Хосни Мубарак, возможно, является самым богатым человеком в мире.
По информации Global post, состояние его семьи оценивается примерно в 70 миллиардов долларов. В понедельник несколько десятков миллионов долларов, принадлежащих Мубараку, были заморожены на счетах в швейцарских банках. Теперь эти деньги могут вернуться в Египет. С февраля в Швейцарии вступил в силу закон, согласно которому правительство может по своей инициативе потребовать от банков не только заморозить счета бывших диктаторов, но и вернуть их деньги в страну. Руководитель международных связей ассоциации швейцарских банкиров Джеймс Нейсон рассказал "РГ" о том, как действует новый закон.
Джеймс Нейсон: Власти Швейцарии потребовали от банков выявить счета экс-президента Туниса Зина аль-Абидина Бен Али и экс-президента Египта Хосни Мубарака. Как правило, эта процедура начинается тогда, когда преемники на посту лидера государства обращаются к Швейцарии с соответствующим запросом. Но в случае с экс-президентами Туниса и Египта швейцарские власти действовали по своей инициативе. Банкирам предоставили список людей, на имена которых могли быть открыты такие счета. Это не только сын Мубарака, но и другие члены его семьи.
Российская газета: А если счет открыт на лицо, не имеющее прямого отношения к Мубараку?
Нейсон: В этом состоит сложность задачи. Как правило, ни один диктатор не открывает счет на свое имя. Они используют некие компании, адвокатов, открывают счета иногда на имя своего телохранителя, любовницы. Выявить эти счета непросто. Но у швейцарских банков очень серьезная система проверки данных. Если вы хотите открыть здесь счет, недостаточно прийти в банк с чемоданом полным купюр. Вас обязательно спросят, откуда эти деньги. Вы должны подтвердить свою личность, банк также выяснит, являетесь ли вы настоящим владельцем средств, кто еще имеет право распоряжаться счетом, и так далее. У банка на самом деле очень много информации. И так должно быть. Если вы помните, в 2001 году, после теракта в Нью-Йорке выяснилось, что там была небольшая компания, которая торговала мороженым, а потом спецслужбы установили, что в ней отмывались деньги "Аль-Каиды". Поэтому банк должен иметь всестороннюю информацию. А уж если мы говорим о главе страны, или министре - о ком-либо, кто занимает высокий государственный пост в другом государстве, то нужно учитывать, что не каждый банк согласится открыть им счет. Такие клиенты относятся к категории "политически уязвимая персона". Это не означает, что они автоматически считаются потенциальными преступниками. Ведь министр вправе иметь счет в банке, правда? Но для банка это - клиент повышенного риска. И первый вопрос, который задает себе банк: "А хотим ли мы иметь дело с этим человеком?" На кону деловая репутация. К тому же швейцарский банк не имеет права открывать счет на средства, полученные незаконным путем.
РГ: Тогда почему никто не интересовался счетами Мубарака, когда он был президентом?
Нейсон: Когда он был президентом, он был другом Запада, лидером Египта. Он был у власти несколько десятков лет, а сейчас вдруг стал экс-диктатором. Это очень сложная политическая игра.
РГ: А нет риска, что, например, Хосни Мубарак, зная о существовании такого закона, успел перевести свои средства в банки другой страны?
Нейсон: Ну, у него, судя по всему, счета во многих странах мира. У него есть собственность в Лондоне, Нью-Йорке.
РГ: Глава пресс-службы МИД Швейцарии Адриан Солбергер заявил, что на счетах в Швейцарских банках обнаружились десятки миллионов долларов, принадлежащие Хосни Мубараку. Они заморожены. Что дальше?
Нейсон: Эти деньги заморожены и они остаются в банке, пока не поступят новые распоряжения от властей.
РГ: Почему диктаторы продолжают открывать счета в Швейцарии?
Нейсон: Наши исследования показывают, что на самом деле большую часть своих денег диктаторы хранят не в Швейцарии. Я думаю, что во всем виноват фильм про Джеймса Бонда. У швейцарских банков есть проблемы с имиджем - все считают, что здесь можно анонимно открыть счет.
Швейцария заморозила счета
Фердинанд Маркос, экс-президент Филиппин - 684 миллиона долларов (возвращены государству) Сани Абачо, экс-президент Нигерии - 700 миллионов долларов (возвращены государству) Владимиро Монтесинос, экс-глава перуанских спецслужб - 92 миллиона долларов (возвращены государству) Дело "Анголагейт" - 21 миллион долларов (возвращены государству) Карлос Салинас, экс-президент Мексики - 74 миллиона долларов (возвращены государству) Франсуа Дювалье, экс-президент Гаити - 5, 7 миллиона долларов (все еще заморожены)