43-летний новосибирец Виктор Балаклеевский стал фигурантом уголовного дела по крайне редкой 172-й статье УК ("осуществление банковской деятельности без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере") в апреле 2007 года. По данным следственного отдела УФСБ по Новосибирской области, с 2003-го "банкир" создал целую сеть подставных коммерческих фирм - около 30 организаций, как правило, зарегистрированных на алкоголиков или наркоманов. На счета этих подконтрольных Балаклеевскому фирм поступали переводы от компаний, нуждавшихся в наличных. Затем деньги снимались со счетов и даже перевозились под охраной сотрудников ЧОП, с которым у Владимира Балаклеевского был заключен договор. За эти услуги финансист получал вознаграждение - до двух процентов от суммы. "Организованная предпринимателем сеть функционировала как банк, - подчеркивают в областном УФСБ. - Однако, по существующему законодательству, подобную деятельность могут вести только кредитные учреждения с соответствующей лицензией, которой у Владимира Балаклеевского не было".
С февраля 2003-го по май 2007-го на счета фирм, которыми управлял Владимир Балаклеевский, было перечислено около 13,5 миллиардов рублей. Это крупный ущерб государству, считает следствие, так как средства были скрыты от налогов и выведены в теневую экономику. Была признана потерпевшей и одна из новосибирских строительных организаций, перечислившая около пяти миллионов рублей в фирму Балаклеевского незадолго до ареста его счетов правоохранительными органами. Любопытно, что строители отнеслись к проблемам "черного банкира" с пониманием и даже просили суд строго его не наказывать.
Между тем незаконный доход предпринимателя, как указано в приговоре, составил 32,4 миллионов рублей. Шесть с половиной миллионов из этой суммы предпринимателю удалось "отмыть", что нашло отражение в отдельной статье обвинения - 174.1 УК РФ, о легализации денежных средств, полученных преступных путем. В частности, установлено, что собственные банковские кредиты на приобретение квартиры и автомобиля Владимир Балаклеевский гасил незаконно заработанными деньгами.
По мнению гособвинителя, Владимир Балаклеевский, годами подрывавший финансовые основы государства, заслуживал реальной меры наказания - 4,5 года, а также штрафа в 1,5 миллиона рублей. Однако суд учел, что предприниматель полностью признал вину, и первый в Сибирском федеральном округе приговор банкиру-нелегалу оказался довольно мягким: 3,5 года условно и 100 тысяч рублей штрафа. Решение Железнодорожного суда Новосибирска вступило в законную силу.