Центробанк отозвал лицензию у коммерческой организации "Банк кредитования промышленности".
Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением ООО КБ "Промкредитбанк" в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Во второй половине февраля - марте 2008 года отдельными резидентами - клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около девяти миллиардов рублей.
Сейчас в банке действует временная администрация.
Источник: сайт Банка России