Банк России отозвал лицензию у ОАО "Национальный акционерный банк "Крайний Север" (Петропавловск-Камчатский).
Согласно заявлению департамента внешних и общественных связей ЦБ, лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "ОАО "НАБ "Крайний Север" не соблюдало установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащим образом идентификацию своих клиентов.
Также, по информации ЦБ РФ, в начале февраля текущего года руководством кредитной организации утрачен контроль за деятельностью московского филиала банка. Как сообщает Центробанк, в первой половине февраля 2008 года группа резидентов - клиентов Московского филиала ОАО "НАБ "Крайний Север" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам перевела денежные средства в общем объеме около 10 миллиардов рублей.
По данным ЦБ, сделки связаны с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории РФ и с коммерческим кредитованием резидентами нерезидентов при импорте товаров. "Денежные средства по таким сделкам переводились на счета нескольких юридических лиц - нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе), открытые в филиале, а также на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета одного киргизского и одного украинского банка", - говорится в сообщении.
В соответствии с приказом Банка России в НАБ "Крайний Север" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ОАО "НАБ "Крайний Север" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом о страховании вкладов физлиц в банках РФ.
Источник РИА Новости