Поделиться
В марте Росфиннадзор начнет массированную атаку на каналы незаконного вывоза валюты из страны. Речь идет о невозвратах при экспорте и авансовых платежей по импортным контрактам, о незаконных валютных операциях.
Об этом вчера сообщил журналистам глава Росфиннадзора Сергей Павленко. Для борьбы с криминалом ведомство собирается использовать информацию, поступающую из Центробанка. Еще летом прошлого года Росфиннадзор подписал соглашение с ЦБ об информационном взаимодействии по вопросам валютного контроля. И теперь Банк России будет регулярно направлять в службу информацию из коммерческих банков о нарушениях их клиентами валютного законодательства, а Росфиннадзор - ее обрабатывать и вычленять из общего массива нарушения. По расчетам Павленко, передает РИА "Новости", ежемесячный объем информации - около 60 тысяч сообщений. Отладить работу программного обеспечения он надеется уже к концу марта.
Использование такой схемы позволит взять под контроль незаконные операции с валютой, которые проводят некредитные организации, поскольку ЦБ применять к ним санкции не может. Эти функции закреплены именно за Росфиннадзором как за главным уполномоченным органом валютного контроля.
При этом Росфиннадзор планирует сосредоточиться на предприятиях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, и проверять их контракты. Ранее Павленко признавал, что бороться с нарушениями по возврату валюты непросто: нередко фирмы прикрывают их дополнениями к контрактам, которые оформляют задним числом. Но это может расцениваться как подделка документов и стать поводом к возбуждению уголовного дела. "Доказывать факт подделки очень трудно, но мы будем это делать", - обещал Павленко.