Банк нарушал, в частности, порядок и сроки направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. В декабре 2007 года на расчетные счета двух британских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории России поступило более 9 миллиардов рублей. По поручениям этих клиентов деньги переводились в пользу компаний за пределами нашей страны. Кроме того, банк уличили в выдаче клиентам наличных денег в сумме более 7 миллиардов рублей по основанию "на покупку ценных бумаг". Сейчас в ОРБ назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Напомним, что в 2006 и 2007 годах ЦБ развернул активную кампанию против банков, нарушающих закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. В позапрошлом году лицензий лишились более 60 кредитных организаций, в прошлом - более полусотни.