Поделиться
Вчера в Дагестане начался судебный процесс по легализации 40 миллиардов рублей, полученных незаконным путем.
Шестеро жителей Дагестана и Астраханской области обвиняются в участии в преступном сообществе, лжепредпринимательстве и отмывании денежных средств.
Подсудимые являлись подставными лицами, на которых были оформлены фирмы.
- Они подписывали чеки, но деньги не получали, - рассказал судья Верховного суда РД Магомедгаджи Юсупов.
Как сообщил руководитель службы по связям с общественностью Верховного суда РД Герман Костров, подсудимые учредили на свое имя коммерческие организации, далее в банке открыли на них счета. Деньги из неизвестных московских банков перечислялись якобы за поставку товаров. То, что документы подсудимые оформили по своей воле, вызывает большие сомнения. Они не производят впечатления деловых людей, которые могли совершать крупные сделки. Некоторые из них вели асоциальный образ жизни. Однако основные фигуранты, организовавшие отмывание огромной суммы (превышающей бюджет Дагестана на 2008 год), как, впрочем, и легализованные деньги, бесследно исчезли. Двое директоров и два бухгалтера банка, в которым были открыты счета для фирм подозреваемых, находятся в розыске. Далее цепочка оборота больших грязных денег прерывается.