Банк России отозвал банковские лицензии у московских коммерческих банков "Благовест", "Альянс Банк" и "Инвестиционный промэнергобанк". Причиной стали нарушения "антиотмывочного" законодательства.
Как сообщает пресс-служба ЦБ, банк "Благовест" в конце августа и в сентябре проводил платежи "ограниченного круга клиентов" в банки, которые были вовлечены в проведение сомнительных операций с иностранцами "в особо крупных размерах". Объем этих сомнительных операций составил более 17 миллиардов рублей.
"Альянс Банк" в первой половине сентября "осуществлял масштабную деятельность", связанную с транзитными переводами крупных рублевых денежных средств клиентам кредитной организации, у которой Банком России была отозвана лицензия. В дальнейшем на эти деньги приобреталась наличная иностранная валюта. Общий объем таких "темных" операций составил примерно 3,7 миллиарда рублей.
Клиенты "Инвестиционного промэнергобанка" в конце прошлого - начале нынешнего года тоже проводили крупномасштабные и "не имеющие очевидного экономического смысла" операции по переводу денежных средств клиентам банков с отозванными лицензиями на сумму около 12 миллиардов рублей.
Тем временем Агентство по страхованию вкладов, которое занимается ликвидацией кредитных организаций с отозванными лицензиями, подсчитало, что 80-90 процентов заявленных активов банкротов являются неликвидными, то есть не имеют практически никакой стоимости.