Центральный банк России принял решение об отзыве лицензий у трех московских банков - Альянс Банка, КБ "Благовест" и Коммерческого инвестиционного промышленно-энергетического банка. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ.
Как говорится в сообщении ЦБ, в деятельности КБ "Благовест" и ООО КБ "Альянс Банк" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
ООО КБ "Благовест" не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Банк также допускал нарушения порядка формирования резервов по ссудам, кассовой дисциплины и правил ведения бухгалтерского учета.
ООО КБ "АЛЬЯНС БАНК" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.В первой половине сентября 2007 года банк осуществлял масштабную деятельность, связанную с транзитными переводами крупных рублевых денежных средств в пользу резидентов - клиентов кредитной организации, у которой Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и дальнейшим приобретением за их счет наличной иностранной валюты. Общий объем таких операций за этот период составил примерно 3,7 млрд. рублей.
КБ "Инвестиционный Промэнергобанк" (ОАО) неоднократно допускал нарушения законодательно установленного срока направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, ненадлежащим образом проводил идентификацию своих клиентов. В течение второй половины 2006 года и первой половины 2007 года клиентами КБ "Инвестиционный Промэнергобанк" (ОАО) проводились крупномасштабные и не имеющие очевидного экономического смысла операции по переводу денежных средств резидентам - клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Всего было переведено около 12 млрд. рублей, говорится в сообщении ЦБ.