Как уже сообщала "РГ", претензии таможенников к банку были озвучены 17 мая. По мнению ФТС, в 1996 - 1999 годах банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в Россию товары. При этом злоупотребления в основном были связаны с деятельностью вице-президента банка по Восточной Европе Люси Эдвардс. Но руководство банка, располагавшее информацией о действиях своей сотрудницы, не только не пресекло ее, но и повысило Люси Эдвардс в должности.

Однако "корни" этой криминальной истории уходят еще и в начало 2000-х годов. Именно тогда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уклонению от налогов и легализации средств, использовавшихся в теневой экономике. И в США началось расследование. Есть информация о девяти счетах в банке, которые были открыты и начали использоваться до 1998 года. А после в течение года через них прошло более 4,2 миллиарда долларов. Следствие подозревает, что они имели отношение к оргпреступности. Всего же, по мнению американских следователей, через Bank of New York могло быть проведено до 10 миллиардов долларов. Причем многие счета оставались открытыми уже после того, как банк начал сотрудничать со следствием. И были заморожены только после разоблачительных публикаций в американской прессе. Официально банк признался в отмывании 7,5 миллиарда долларов. По американским законам, за каждый такой доллар потерпевшая сторона (а ею признана Россия) может требовать компенсацию в трехкратном размере.

Дата предварительных слушаний по иску ФТС будет определена на этой неделе.